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Aviso REF:286303

Texto Original (DOF) Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent

GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el20 de abril de 2009 a las 13:00 horas, en el salón Constelaciones "C" del Hotel Nikko de la Ciudad de México, Distrito Federal, ubicado en Campos Elíseos número 204, colonia Polanco, código postal 11560, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA

  1. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2008,en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables. Resoluciones al respecto. II. Proposiciones en relación con la aplicación de resultados; incluyendo el pago de un dividendo en efectivo. Resoluciones al respecto. III. Informe sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias y propuesta, y en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse para la adquisición de acciones propias para el ejercicio 2009. Resoluciones al respecto. IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes y al secretarioy al prosecretario de la sociedad. Resolución al respecto. V. Nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración de la sociedad, propietarios y suplentes, así como del secretario y el prosecretario de la sociedad. Resolucionesal respecto. VI. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Comité Ejecutivo de la sociedad. Resoluciones al respecto. VII. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas...

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