Aviso REF:129852
R
R. NOVOA Y CIA., S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad R. Novoa y Cía., Sociedad Anónima de Capital Variable, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá verificativo el día 23 de agosto de 2000 a las 13:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, ubicado en avenida Industriales 101, fraccionamiento Julián de Obregón, de la ciudad de León, Guanajuato, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA
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Designación de escrutador, cumplimiento de sus funciones (recepción de las acciones) y declaración de la instalación de la Asamblea.
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Aprobación y ratificación del nombramiento del comisario, de fecha 3 de septiembre de 1997.
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Aprobación, aclaración y ratificación de los estados financieros de los ejercicios sociales de los años 1993 al 1997.
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Aprobación de los estados financieros de los ejercicios sociales de los años 1998 y 1999.
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Acuerdo, aclaración y ratificación sobre la aplicación de las utilidades obtenidas en los años de 1994 al 1999.
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Aprobación y ratificación del aumento de capital variable representados por acciones de la serie C de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) de fecha 3 de septiembre de 1997.
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Aprobación, aclaración y ratificación de las modificaciones a las cláusulas sexta y décima primera de los estatutos sociales.
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Asuntos generales.
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Resoluciones.
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Lectura y aprobación del acta de Asamblea.
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Designación de la persona que deberá acudir ante fedatario para la protocolización del acta, conforme el artículo 194 de la Ley...
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