Aviso REF:190920

••PANTEON JARDIN DE MEXICO, S ••PANTEON JARDIN DE MEXICO, S.A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en sesión del día 28 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar a las 10:30 horas del día 25 de febrero de 2004, en las oficinas de administración del Panteón Jardín, ubicadas en el kilómetro 14.5 de la carretera al Desierto de los Leones, en esta ciudad, para conocer y resolver sobre los asuntos que se consignan en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

  1. Informe del Consejo de Administración sobre los negocios sociales por el ejercicio de 2003.

  2. Presentación, discusión y resolución de los estados financieros practicados al día 31 de diciembre de 2003 e informe del comisario sobre los mismos.

  3. Aplicación de utilidades.

  4. Designación de las personas que integren el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004.

  5. Designación del comisario de la sociedad y del secretario del consejo y suplentes.

  6. Fijación de la remuneración a los consejeros, comisario y secretario por el ejercicio de 2004.

  7. Designación de persona que comparezca ante notario para que se protocolice el acta de la Asamblea, en lo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR