Aviso REF:193099
••HOLCIM APASCO, S ••HOLCIM APASCO, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de Holcim Apasco, S.A. de C.V., adoptado en su sesión del 22 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a las asambleas generales Ordinaria Anual y Extraordinaria, que tendrán verificativo el próximo día 15 de abril de 2004 a partir de las 11:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la calle Campos Elíseos número 345, piso 15o., colonia Chapultepec-Polanco, código postal 11560, México, Distrito Federal, y en las que se tratarán los asuntos contenidos en los siguientes órdenes del día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTASORDEN DEL DIA
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Informe del Consejo de Administración, que incluye el reporte del Comité de Auditoría.
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Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2003, previa lectura del informe del comisario.
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Proposición respecto de la aplicación del total de los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, a la cuenta de utilidades acumuladas.
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Proposición para cancelar la reserva para adquisición de acciones propias y, aplicar el saldo de los fondos existentes a la cuenta de utilidades acumuladas.
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Elección de consejeros y comisarios.
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Emolumentos a consejeros y comisarios.
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Informe del Consejo de Administración con relación a las actividades realizadas por las empresas subsidiarias de la sociedad durante el ejercicio de 2003.
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Designación de delegados.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASORDEN DEL DIA
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Proposición para llevar a cabo la cancelación de la inscripción de las acciones del capital social en la sección valores del Registro Nacional de Valores y su posterior desliste de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Sujeto a la condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la cancelación de la inscripción de las acciones del capital social en la sección...
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