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Vincent

PLANEACION Y ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PLANEACION Y ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo décimo cuarto de los estatutos sociales vigente, se convoca a los accionistas de Planeación y Organización, S.A. de C.V. a la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día jueves 16 de diciembre de 2004, a las 20:00 horas en el salón Esmeralda del Hotel Calafia ubicado en calzada Justo Sierra número 1495, de esta ciudad de Mexicali, Baja California, México, domicilio social de la sociedad, en la que se tratarán los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

  1. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del informe del Consejo de Administración de la sociedad, rendido en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por los ejercicios sociales correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003;

  2. Presentación, discusión y aprobación del informe del comisario respecto de los ejercicios sociales correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003;

  3. Discusión y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, y comisario de la sociedad.

  4. Nombramiento de delegados especiales.

En los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y lo dispuesto por los estatutos sociales vigentes de la...

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