Aviso REF:215060
METALES AGUILA, S METALES AGUILA, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Con fundamento en los artículos 182, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en las disposiciones relativas de los estatutos sociales de Metales Aguila, Sociedad Anónima de Capital Variable, en mi carácter de Administrador Unico de esa empresa, convoco a los accionistas de dicha sociedad mercantil a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo a las 17:00 horas del día 16 de agosto del año 2005, en las oficinas ubicadas en la calle de Doctor Jiménez número 264, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 006720 en México, Distrito Federal, domicilio de la misma empresa, en virtud de primera convocatoria, y en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASUNTOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Informe del Administrador Unico de la sociedad, que incluye la situación financiera de Metales Aguila, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los ejercicios correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, todos iniciados los días 1 de enero y concluidos los días 31 de diciembre, respectivamente, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y resoluciones sobre los mismos, previo informe del comisario, por cada uno de dichos ejercicios sociales.
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Aprobación y, en su caso, resoluciones sobre la aplicación de los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, todos iniciados los días 1 de enero y concluidos los días 31 de diciembre, respectivamente.
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Designación o, en su caso, ratificación del Administrador Unico, o de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, así como del comisario y secretario de la misma.
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Revocación y otorgamiento de poderes, generales y especiales, en su caso.
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Asuntos relacionados con los puntos anteriores, y designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos adoptados durante la Asamblea.
Para poder acudir a la Asamblea, los accionistas depositarán ante el secretario de la sociedad, en las oficinas ubicadas en la calle de Doctor Jiménez número 264, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, código postal 006720, México, Distrito Federal, donde se llevará a cabo la...
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