Aviso REF:222938
ENCAJES MEXICANOS, S ENCAJES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACION)
SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En virtud de no haber existido quórum legal en la Asamblea de accionistas cuya primera convocatoria fue publicada el 8 de noviembre del año 2005, con fundamento en lo dispuesto en los estatutos sociales y en los artículos 183, 186, 191 y la fracción III del artículo 247, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a todos los accionistas de la empresa Encajes Mexicanos, S.A. de C.V. (la “sociedad”), a la celebración de una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (la “asamblea”), tendiente a discutir, desahogar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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Informe del liquidador sobre la marcha de la sociedad en el proceso de liquidación, así como de las políticas que ha seguido el liquidador durante este proceso.
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Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del balance final de la liquidación elaborado por el Liquidador, que corresponde a los estados financieros auditados de la sociedad por el ejercicio 2004, así como la aprobación de dichos estados financieros auditados.
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Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto para la constitución de un fondo de reserva necesario para hacer frente a los gastos finales de la liquidación.
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Renuncia del Comisario de la Sociedad y formalización de la extinción del Comité de Vigilancia.
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Designación de delegados especiales que den cumplimiento y ejecuten las resoluciones tomadas por esta Asamblea.
La Asamblea se celebrará el próximo día 23 de diciembre del año en curso a las 11:00 horas en el domicilio ubicado en la Calle 3 número 3, colonia Alce Blanco, código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Tendrán derecho a asistir y participar en la Asamblea, los titulares de las acciones que aparezcan inscritos en el libro de registro de acciones que lleve la sociedad, en forma directa o a través de representante o representantes, mismos que deberán exhibir poderes generales, especiales o simples cartas poderes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquier accionista estará en aptitud de depositar sus acciones en un banco o institución comercial de reconocida solvencia, circunstancia que deberá notificar al liquidador de la sociedad, vía telefax, telégrafo o por carta, indicando el número de acciones depositadas,su identidad y el nombre del...
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