Aviso REF:265949
| Edición | Matutina |
METALES AGUILA, S.A. DE C.V.
DR. JIMENEZ NUMERO 264, COLONIA DOCTORES
MEXICO, D.F., DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 006720
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE METALES AGUILA, S.A. DE C.V.
Por medio de la presente convocatoria, en mi carácter de Comisario de la Sociedad denominada Metales Aguila, S.A. de C.V., con fundamento en las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los estatutos sociales de la compañía, por este acto se les invita a los accionistas de la empresa mencionada, para asistir a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Metales Aguila, S.A. de C.V., misma que tendrá verificativo a las 12:00 horas del día quince de mayo del presente año, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en el inmueble marcado con el número 264 de la calle de Doctor Jiménez, colonia Doctores, código postal 06720, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y durante la cual se desahogará el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Informe del Administrador Unico de la sociedad, que incluye la situación financiera de Metales Aguila, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los ejercicios correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, todos iniciados los días 1 de enero y concluidos los días 31 de diciembre, respectivamente, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y resoluciones sobre los mismos, previo informe del Comisario, por cada uno de dichos ejercicios sociales.
II. Aprobación y, en su caso, resoluciones sobre la aplicación de los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, todos iniciados los días 1 de enero y concluidos los días 31 de diciembre, respectivamente.
III. Designación o, en su caso, ratificación del Administrador Unico, o de los miembros del Consejode Administración de la sociedad, así como del comisario y secretario de la misma.
IV. Reforma Integral de los estatutos sociales de esta compañía, tanto para adecuarlos a las nuevas disposiciones legales, como para reflejar su actual estructura corporativa.
V. Revocación y otorgamiento de poderes, generales y especiales, en su caso.
VI. Asuntos relacionados...
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