Aviso REF:315377

GRUPO CONDUMEX, S.A. DE C.V.

EXTRACTO DE ESCISION

Mediante resoluciones adoptadas en asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo Condumex, S.A. de C.V. (la "Sociedad") el 22 de octubre de 2010 (la "Asamblea") se resolvió, entre otros asuntos, escindir la Sociedad a efecto de que la misma, como sociedad escindente y sin extinguirse, dé origen a dos sociedades mercantiles bajo la especie de sociedad anónima y la modalidad de capital variable, a la primera de las cuales será transmitida una porción del capital social de la Sociedad y, en adición, la parte del activo y pasivo de ésta relacionado con su operación habitual (la "Sociedad Operadora") y a la segunda, los activos mineros de la Sociedad (la "Sociedad Minera" y conjuntamente con la Sociedad Operadora, las "Sociedades Escindidas").

Los acuerdos de escisión, en su parte conducente, son los siguientes:

  1. La escisión se efectuará tomando como base (i) los estados financieros dictaminados de la Sociedad correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2009; (ii) los estados financieros internos de la Sociedad al 30 de junio de 2010; (iii) los balances generales proforma de la Sociedad como sociedad escindente con cifras al 30 de junio de 2010; y (iv) los balances generales proforma de las Sociedades Escindidas asumiendo que la escisión se hubiese realizado el 30 de junio de 2010. Las cifras de los balances generales proforma mencionados se actualizarán y ajustarán a los montos registrados al momento en que efectivamente surta efectos la escisión (los "Estados Financieros").

  2. La Sociedad Operadora será titular de un patrimonio que quedará integrado por: activo por $20,314'350,000.00 M.N. (veinte mil trescientos catorce millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); pasivo por $8,148'893,000.00 M.N. (ocho mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos noventa y tres mil pesos 00/100 moneda nacional); y Capital social de $405'054,497.00 M.N. (cuatrocientos cinco millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional).

  3. La Sociedad Minera será titular de un patrimonio que quedará integrado por: activo por $3,939'021,000.00 M.N. (tres mil novecientos treinta y nueve millones veintiún mil pesos 00/100 moneda nacional); no será transferido pasivo alguno; y capital social de $132'089,707.00 M.N. (ciento treinta y dos millones ochenta y nueve mil setecientos siete pesos 00/100 moneda nacional).

  4. Una vez que la escisión surta plenos efectos, la Sociedad, como sociedad escindente, será...

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