Aviso REF:369884

Fecha de disposición25 Junio 2013
Fecha de publicación25 Junio 2013
SecciónAvisos Judiciales y Generales
MateriaDerecho Procesal

TERRENOS DE ALVARADO, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186, 187, 189 y 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 5.6 cinco punto seis de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de TERRENOS DE ALVARADO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las 12 doce horas del próximo 14 de agosto de 2013 en las oficinas del propio desarrollo localizadas en el kilómetro 4.5 de la Carretera Boca del Río-Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con el orden del día que a continuación se precisa.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Presentación y discusión del informe de los comisarios de la Sociedad por los ejercicios correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

SEGUNDO.- Presentación, deliberación y, en su caso, aprobación de los informes el Consejo de Administración sobre las operaciones, negocios, estados financieros y resultados de la Sociedad durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

TERCERO.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados formulados para los ejercicios sociales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

CUARTO.- Propuesta de aprobación de la actuación del Consejo de Administración y de los comisariosde la Sociedad por su actuación durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

QUINTO.- Ratificación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos en que intervinieron los miembros del Consejo de Administración en su carácter de representantes y/o apoderados de la sociedad, así como cualquier otro apoderado de Terrenos de Alvarado, S.A. de C.V. con motivo de la Asamblea Ordinaria de...

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