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Oficio 500-05-2018-22862 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Texto Original Citas 9 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de disposición24 Julio 2018
Fecha de publicación15 Octubre 2018
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica. Oficio: 500-05-2018-22862

Asunto: Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, así como en la regla 1.4., último párrafo inciso c) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:

Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre,
denominación o razón
social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en que se
notificó en
Buzón Tributario
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
CALL680723GY6
CASTILLO LOPEZ
LILIANA ELOISA
500-40-00-02-00-2017-
07774 de fecha 20 de
junio de 2017
21 de junio
de 2017
22 de junio de
2017
2
CBA830727EF6
CONSTRUCTORA BAI,
S.A. DE C.V.
500-74-01-02-02-2017-
1051 de fecha 24 de
enero de 2017
02 de febrero
de 2017
03 de febrero
de 2017
3
CEI130717QH6
CORBY
ESTRATEGIAS
INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-30-00-08-02-2018-
01424 de fecha de 1 de
marzo de 2018
07 de marzo
de 2018
08 de marzo de
2018

4
CIN8801057M7
CIMEX
INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V.
500-15-04-01-2016-
14392 de fecha 25 de
agosto de 2016
26 de agosto de
2016
29 de agosto de
2016
5
CMI160721H69
CONSTRUCCIONES
MIBI, S.A. DE C.V.
500-36-06-04-03-2017-
40166 de fecha de 16 de
octubre de 2017
19 de octubre de
2017
20 de octubre de
2017
6
COM130419AE0
COMASEMX, S.A. DE
C.V.
500-39-00-02-02-2018-
2195 de fecha de 21 de
febrero de 2018
30 de abril de
2018
2 de mayo de
2018
7
COM151021TR6
COMPROSI, S.A. DE
C.V.
500-42-00-04-02-2017-
03891 de fecha 21 de
abril de 2017
12 de mayo
de 2017
15 de mayo de
2017
8
CPS1207305A2
COMERCIALIZADORA
Y PROCESOS SILLAS,
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-2017-
03735 de fecha 21 de
abril de 2017
15 de mayo
de 2017
16 de mayo de
2017
9
CRR940307L22
CONSTRCUTORA
RECA DE REYNOSA,
S.A. DE C.V.
500-59-00-05-00-2016-
3991 de fecha 24 de
noviembre de 2016
25 de noviembre
de 2016
28 de noviembre
de 2016

10
DIS080521KB5
DISEÑOS INGENERIA
Y SISTEMAS PARA LA
INDUSTRIA Y
COMERCIO, S.C.
500-42-00-02-00-2016-
08973 de fecha 9 de
diciembre de 2016
13 de diciembre
de 2016
14 de diciembre
de 2016
11
EXP130207PU0
EXPENSUM, S.A. DE
C.V.
500-42-00-05-01-2016-
08210 de fecha 11 de
noviembre de 2016
17 de noviembre
de 2016
18 de noviembre
de 2016
12
FCO980512JD6
FORO
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-58-00-03-00-2016-
3140 de fecha 26 de
septiembre de 2016
28 de noviembre
de 2016
29 de noviembre
de 2016
13
FIM101018T34
FIRMA INTELECTUAL
DE MANEJO
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-2018-
03061 de fecha 13 de
marzo de 2018
14 de marzo de
2018
15 de marzo de
2018
14
FSL020312KM1
FARMACIAS Y
SIMILARES
LATINOAMERICANOS,
S.A. DE C.V.
500-58-00-05-01-2016-
3991 de fecha 7 de
diciembre de 2016
14 de diciembre
de 2016
15 de diciembre
de 2016
15
GEL120905KE8
GRUPO EL-ROI, S.A.
DE C.V.
500-70-00-07-02-2018-
03238 de fecha 10 de
abril de 2018
16 de abril de
2018
10 de mayo de
2018
16
GIT0802279B8
GRUPO INDUSTRIAL
DE TABASCO, S.A. DE
C.V.
500-61-00-05-00-2017-
02936 de fecha 13 de
marzo de 2017
16 de marzo de
2017
17 de marzo de
2017
17
GLM080305H85
GREEN LEMON
MEDIA, S.A. DE C.V.
500-47-00-05-00-2017-
024278 de fecha 6 de
noviembre de 2017
21 de noviembre
de 2017
22 de noviembre
de 2017
18
IBS0212113V7
INMOBILIARIA
BOSQUES DE LA
SIERRA, S.A. DE C.V.
500-43-00-04-01-2016-
2641 de fecha de 20 de
enero 2017
25 de enero
de 2017
26 de enero de
2017
19
IEM0710317P6
INTERNATIONAL
EXCHANGE MEXICO,
S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-2017-
5969 de fecha 31 de
mayo de 2017
7 de junio de
2017
8 de junio de
2017
20
IIM160128AH3
INKO IMPRESORES,
S.A. DE C.V.
500-70-00-04-00-2018-
04274 de fecha 16 de
abril de 2018
20 de abril de
2018
23 de abril de
2018
21
JAJ000823DE9
JAJOMAR, S.A. DE
C.V.
500-72-02-04-01-04-
2017-15645 de fecha 18
de mayo de 2017
19 de mayo
de 2017
22 de mayo de
2017
22
LOAG570216G8
7
LOPEZ AGUILAR
MARIA GUDELIA
500-36-07-04-02-2017-
52773 de fecha 21 de
diciembre de 2017
8 de enero de
2018
9 de enero de
2018
23
MAZ1302117T3
MAZZTING, S.A. DE
C.V.
500-70-00-05-01-2017-
02021 de fecha 21 de
febrero de 2017
27 de febrero de
2017
28 de febrero de
2017

24
MTV140321553
MOBILE
TECHNOLOGY 24,
S.A. DE C.V.
500-42-00-06-02-2016-
07521 de fecha de 10 de
octubre de 2016
1 de
noviembre de
2016
3 de noviembre
de 2016
25
NEC080911KC1
"NORTE
EMPRESARIAL
CONSULTORES", S.C.
500-35-00-06-01-2017-
397 de fecha 26 de enero
de 2017
17 de febrero de
2017
14 de marzo de
2017

26
PLS010430M88
PLSM, S. DE R.L. DE
C.V.
500-42-00-04-03-2016-
08842 de fecha 8 de
diciembre de 2016
12 de diciembre
de 2016
13 de diciembre
de 2016
27
QUA0703017X6
QUALTEL, S.A. DE
C.V.
900-02-02-00-00-2017-
2073 de fecha 5 de
diciembre de 2017
6 de diciembre de
2017
7 de diciembre de
2017
28
ROPM640921I40
ROMERO PRIEGO
JOSE MANUEL
500-57-00-05-01-2017-
006435 de fecha 29 de
septiembre de 2017
2 de octubre de
2017
25 de octubre
de 2017
29
SRH1012176I8
SELEX RECURSOS
HUMANOS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-02-2018-
3078 fecha 14 de marzo
de 2018
22 de marzo de
2018
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