Acuerdo A/049/12 de la Procuradora General de la República por el que se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero y se establecen sus facultades
| Fecha de disposición | 02 Marzo 2012 |
| Fecha de publicación | 02 Marzo 2012 |
| Emisor | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| Sección | PRIMERA. Poder Ejecutivo |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. ACUERDO A/ 049 /12
ACUERDO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO Y SE ESTABLECEN SUS FACULTADES.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2, 4, fracción X, 5, 6, 7 y 10 de su Reglamento; y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo señala la importancia de intensificar las acciones específicas en contra del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero, así como conocer sistemáticamente las características y patrones de dicho fenómeno delictivo, y asegurar la disponibilidad de información confiable y oportuna en materia de su prevención y combate.
Que la Procuraduría General de la República es la institución a cargo de los asuntos atribuidos, constitucional y legalmente, al Ministerio Público de la Federación y, en tal virtud, tiene la obligación de ejercer la conducción y el mando en la investigación de los delitos federales, así como de la acción penal. La investigación del lavado de dinero se realiza principalmente a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, particularmente en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Que la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, requiere que las instancias de gobierno que tienen a su cargo la prevención como el combate del lavado de dinero, optimicen su capacidad con recursos adecuados -tanto humanos como materiales- y trabajen de manera coordinada, con el fin principal de evitar la comisión de estos delitos y de obtener sentencias condenatorias en aquellos casos relacionados con las organizaciones que más daño ocasionan al Estado.
Que con el fin de consolidar el esquema de generación de inteligencia en el combate al lavado de dinero, se considera necesario crear una Unidad Especializada en Análisis Financiero que obtenga y analice la información de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y elabore y proporcione diagnósticos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y con ello fortalecer en ésta el combate a la delincuencia organizada;
Que la Procuradora General de la República tiene facultades para crear unidades administrativas especializadas para la investigación y persecución de géneros de delitos, así como modificar su competencia, y consecuentemente para designar a su titular, por lo que...
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