Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del otrora Partido Encuentro Social, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/10/ 2016.
| Fecha de disposición | 27 Febrero 2020 |
| Fecha de publicación | 27 Febrero 2020 |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL |
| Sección | UNICA. Organismos Autonomos |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/P-COF-UTF/10/2016.- INE/CG372/2019. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL OTRORA PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/10/2016
Ciudad de México, 14 de agosto de dos mil diecinueve.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/10/2016, integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
ANTECEDENTES
-
Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG1019/2015, respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al ejercicio 2014, mediante la cual, entre otras determinaciones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del entonces Partido Encuentro Social, de conformidad con su Punto Resolutivo DÉCIMO TERCERO, en relación con el Considerando 11.10, inciso j), conclusión 10. A continuación se transcribe la parte conducente (Fojas 001 a 013 del expediente):
"11.10 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
(...)
-
Procedimiento Oficioso
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 10 lo siguiente:
INGRESOS
Información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Cheques expedidos por Encuentro Social
Conclusión 10
10. Se localizaron 4 copias de cheques a nombre del proveedor que una vez verificado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observó que no contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, adicionalmente, dichos cheques fueron endosados para su cobro por un tercero, por $60,112.00.'
-
-
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.
Con base en las atribuciones con que cuenta la autoridad electoral en apoyo a las facultades de investigación propias de la Unidad Técnica de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1; 77, numeral 6; 79, numeral 3; 81, numeral 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 117, párrafos tercero, fracción IX, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de poder constatar las operaciones realizadas por el partido político con las entidades del sector financiero, durante la revisión del Informe Anual presentado por PES, mediante el oficio núm. INE-UTF-DA-F /20133/15 del 10 de agosto de 2015, recibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 11 del mismo mes y año, se solicitó copia simple del anverso y reverso de los cheques relacionados con las erogaciones realizadas por Encuentro Social, por
concepto de los diferentes gastos.
Los cheques solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se detallan a continuación:
Institución Bancaria HSBC, México, S.A.
CUENTA
CHEQUE
FECHA
IMPORTE
CUENTA
CHEQUE
FECHA
IMPORTE
04057116725
0000111
12-ago-14
$662,266.45
04057667073
0000106
18-nov-14
15,080.00
04057116725
0000108
11-ago-14
232,000.00
04057667073
0000109
21-nov-14
$15,080.00
04057116725
0000117
14-ago-14
48,256.00
04057667073
0000105
18-nov-14
15,080.00
04057116725
0000141
13-nov-14
165,300.00
04057635583
0000124
24-dic-14
30,000.00
04057116725
0000118
14-ago-14
1,199,303.12
04057501140
0000108
13-oct-14
9,056.67
04057116725
0000119
14-ago-14
10,440.00
04057501140
0000116
07-nov-14
9,056.67
04057116725
0000121
18-ago-14
7,656.00
04057501124
0000103
04-nov-14
11,917.50
04057116725
0000123
19-ago-14
191,400.00
04057501066
0000172
23-dic-14
40,268.00
04057116725
0000124
19-ago-14
336,400.00
04057501066
0000171
23-dic-14
25,000.00
04057116725
0000126
19-ago-14
330,600.00
04057501066
0000170
22-dic-14
20,000.00
04057635591
0000101
07-nov-14
8,333.33
04057501066
0000156
16-dic-14
25,000.00
04057636169
0000101
23-dic-14
10,201.86
04057501066
0000153
11-dic-14
20,000.00
04057635799
0000104
01-dic-14
11,699.10
04057501066
0000151
11-dic-14
46,500.00
04057501173
0000107
11-nov-14
10,000.00
04057501066
0000144
09-dic-14
26,275.39
04057635559
0000115
23-dic-14
10,000.00
04057501066
0000139
03-dic-14
20,000.00
04057635559
0000117
29-dic-14
10,000.00
04057501066
0000137
01-dic-14
32,000.00
04057636078
0000130
07-nov-14
70,000.00
04057501066
0000131
25-nov-14
13,920.00
04057636078
0000128
06-nov-14
31,000.00
04057501066
0000125
20-nov-14
320,000.00
04057501017
0000156
10-dic-14
8,584.00
04057501066
0000119
14-nov-14
70,000.00
04057501017
0000114
20-oct-14
7,226.21
04057501066
0000116
13-nov-14
26,000.00
04057500993
0000101
10-oct-14
24,000.00
04057501066
0000114
12-nov-14
26,000.00
04057500993
0000102
10-oct-14
12,000.00
04057501066
0000104
30-oct-14
23,223.20
04057500993
0000105
21-oct-14
30,000.00
04057501066
0000103
29-oct-14
30,000.00
04057500993
0000106
21-oct-14
30,000.00
04057501066
0000101
28-oct-14
30,000.00
04057636102
0000101
18-dic-14
60,552.00
04057501082
0000133
29-dic-14
50,000.00
04057636102
0000102
30-dic-14
18,560.00
04057501082
0000132
26-dic-14
150,000.00
04057635617
0000119
23-dic-14
18,792.00
04057635880
0000103
19-dic-14
40,112.80
04057635617
0000120
23-dic-14
17,400.00
04057635880
0000107
23-dic-14
20,880.00
04057635617
0000121
23-dic-14
10,000.00
04057635880
0000108
23-dic-14
23,200.00
04057667214
0000121
22-dic-14
26,000.00
04057635880
0000109
23-dic-14
19,720.00
04057501256
0000102
10-nov-14
32,000.00
04057636292
0000248
29-dic-14
29,500.00
04057501256
0000101
05-nov-14
35,000.00
04057636292
0000247
29-dic-14
24,285.00
04057501256
0000108
12-nov-14
11,000.00
04057635625
0000108
21-oct-14
9,280.00
04057501256
0000111
18-nov-14
40,000.00
04057635963
0000110
11-dic-14
15,080.00
04057501256
0000121
19-nov-14
25,000.00
04057635963
0000115
13-dic-14
25,440.00
04057501256
0000123
19-nov-14
10,000.00
04057635963
0000136
22-dic-14
8,120.00
04057635740
0000130
17-dic-14
9,792.00
04057635997
0000113
21-nov-14
52,420.00
04057635765
0000102
24-oct-14
19,952.00
04057635963
0000130
19-dic-14
9,744.00
04057501058
0000104
15-oct-14
9,860.00
04057500951
0000106
07-oct-14
12,500.00
04057501090
0000111
07-nov-14
15,000.00
04057500951
0000116
10-nov-14
32,000.00
04057667073
0000110
13-nov-14
23,200.00
04057500951
0000121
24-nov-14
9,558.40
04057667073
0000102
13-nov-14
20,000.00
04057636037
0000101
22-dic-14
8,400.14
04057667073
0000104
13-nov-14
10,000.00
Mediante el oficio núm. 214-4/887483/2015, de fecha 24 de agosto de 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio contestación al oficio núm. INE-UTF-DA-F/20133/15, de la verificación a la documentación proporcionada se determinó lo siguiente:
La comisión presentó 85 cheques de los cuales a decir del Partido Encuentro Social 38 cheques corresponden al recurso local y 38 al recurso federal de la verificación a estos últimos se observó lo siguiente:
(...)
En cuanto a 4 copias de cheques (Anexo 7 del oficio núm. INE/UTF/DA-F/22233/15) carecen de la leyenda Para abono en cuenta del beneficiario' y fueron endosados para su cobro o depósito a favor de otra persona. A continuación, se detallan los cheques en comento:
ID
ENTIDADCUENTA
CHEQUE
FECHA
BENEFICIARIO
IMPORTENOMBRE A QUIEN
SE ENDOSA
1
D.F04057635559
0000115
23-12-14
José Andrés Millán Arroyo
$10,000.00Pedro Eduardo
Contreras Álvarez
2
NAYARIT04057635765
0000102
24-10-14
José Luis Vázquez Cruz
19,952.00Lizbeth Moreno
Juárez
3
TABASCO04057667073
0000106
18-11-14
Juan Manuel Pedrero Acosta
15,0...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba